洗黑钱 (Money Laundering)

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什么是洗钱

洗钱是企图通过各种方式来掩盖并且清洗非法所得的金钱成为可以被合法使用的金钱。

应当指出,洗钱不仅涉及现金,而且涉及其他货币交换,例如购买财产和赌博。据估计,通过中国房地产投资将高达6.51亿美元的洗钱金额过滤到澳大利亚

有2种类别的法律禁止洗钱;新南威尔士州法律和英联邦法律

新南威尔士州立法

1900年刑法第193B条涉及洗钱罪。在新南威尔士州,如果你知到并且打算帮助他人隐瞒犯罪所得的利益,罪名同样成立。如果你被裁定犯了这种罪行,你应承担最高20年徒刑。如果你处理犯罪所得,知道是犯罪所得,最高徒刑为监禁15年。如果你因为疏忽而不知道资金是否是犯罪所得,最高徒刑监禁10年。

联邦立法:

这一领域的英联邦立法被称为2006年反洗钱反恐融资法,也被称为反洗钱/法典信托基金法。 1995年刑法第400条还涉及洗钱和犯罪收益。虽然反洗钱/反恐怖主义法案涉及反洗钱的解释,但刑法还规定处理脏钱也是犯法的。这意味着使用,接收,拥有,处置和处理犯罪收益是非法的。

辩护

洗黑钱有几种无罪辩护的可能。一种无罪辩护是当你在处理犯罪所得的事实全不知情。对于新南威尔士州立法的洗钱指控的另一种无罪辩护的情况是,如果被告人能够向法院证明他们处理犯罪所得以协助英联邦,州或地区法律。

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